15:11Telli
Telli
Minu töölaud
  • OMX Baltic−0,18%308,39
  • OMX Riga0,24%907,83
  • OMX Tallinn−0,24%2 100,05
  • OMX Vilnius−0,08%1 470,66
  • S&P 500−0,28%7 482,71
  • DOW 30−1,09%52 348,39
  • Nasdaq 0,2%25 870,65
  • FTSE 100−1,66%10 489,04
  • Nikkei 225−2,11%66 819,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,68
  • OMX Baltic−0,18%308,39
  • OMX Riga0,24%907,83
  • OMX Tallinn−0,24%2 100,05
  • OMX Vilnius−0,08%1 470,66
  • S&P 500−0,28%7 482,71
  • DOW 30−1,09%52 348,39
  • Nasdaq 0,2%25 870,65
  • FTSE 100−1,66%10 489,04
  • Nikkei 225−2,11%66 819,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,68

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Äripäev voogu ja uudiskirja
Tegevusloa kaotanud Zondacrypto kontor tähesaju teel.
  • 30.06.26, 08:49
Uurimise all skandaalne krüptoplatvorm kaotas Eestis tegevusloa
Süsteem on lihtne: Venemaa klient maksab rublades, kuid teenus suunab makse nii, et Eesti vastuvõttev pank näeb, et ülekanne tuleb “neutraalselt partnerilt”. Fotol USA dollari ja euro kursid Venemaa rubla suhtes Moskvas.
  • 11.06.26, 18:00
“Kandke raha Eestisse – pangad ei pane tähele”: kuidas Venemaa äri müüb sanktsioonide vältimist
Sanktsioonide kontrolliimseks on Lätis igal isikul õigus saada tegelike kasusaajate teavet äriregistrist viivitamata, otse, tasuta ja veebis, selgitas Pastars
  • 09.06.26, 10:13
Läti jätab tegelike kasusaajate registri avalikuks, samas kui Eesti peidab infot
Mian Rizwan Mahmood aitab nüüd teisigi Boltist kinga saanud kolleege.
  • 07.06.26, 17:20
Nädala lood: Eesti ükssarvikud jamade küüsis
Rahandusminister Jürgen Ligi mõistab, et tegelike kasusaajate peitmine tekitab raskusi näiteks välismaa ajakirjanikele, aga kohtuotsus on ees ja seda tuleb täita, isegi kui see ei meeldi.
  • 05.06.26, 19:01
Ligi lubas jätta kasusaajate registri nii vabaks kui võimalik. Ajakirjanik: piiramine on samm vales suunas
Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi ütles, et muudatuse eesmärk on leida tasakaal läbipaistvuse, rahapesu tõkestamise ja inimeste eraelu kaitse vahel.
  • 04.06.26, 11:18
Rahandusministeerium paneb tegelikud kasusaajad peitu
Prokuratuuri teatel puudutavad tuvastatud asjaolud eelkõige Wise’i kontode võimalikku kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Pildil kaasasutaja ja juht Kristo Käärmann.
  • 01.06.26, 15:13
Võimud uurivad Wise'is võimalikku rahapesu, aktsia kukub kolinal
500 miljoni euro liikumine on uurimise all
Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
  • 01.06.26, 06:00
Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku
Korduvalt nime vahetanud ärimees Marcus Milleborg soovis vanast loost enda isikuandmete eemaldamist, kuid kohus jättis hagi rahuldamata.
  • 29.05.26, 16:12
Kohus otsustas: rahapesus süüdimõistetu ei saa oma isikuandmeid artiklist eemaldada
Skandaalse Zondacrypto Eesti ärikeha kontor asub Tallinnas Lasnamäel.
  • 21.05.26, 14:56
“Luubi all“: uurimise all oleva krüptoplatvormi asutaja on juba mitu aastat kadunud
Rahakratt tutvustab hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma portfelli ja esinemisi.
  • 20.05.26, 17:18
Raadios: kohal on Rahakratt
2019. aastal võrkturundusfirmalt Lyonessilt eduka müügitöö eest enam kui 250 000 eurot maksnud Lamborghini Huracani saanud Martin Mander turundas hiljem koos äripartneri Sulev Kohjusega uusi krüptoprojekte uhkete sportautode saatel. Nüüd on mõlemad miljonieurose investeerimiskelmuse asjas kahtlusalused.
  • 14.05.26, 08:58
Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahi alla jätta
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker valiti kaks kuud tagasi uuesti selle ameti juhiks. Mäekeri sõnul kaalutles ta, kas kandideerida või mitte, kuid lõpuks otsustas kandideerimise kasuks.
  • 04.05.26, 15:56
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Nordea teatel on asja politseisse viimine ebaproportsionaalne.
  • 04.05.26, 14:16
Taani finantsjärelevalve viis Nordea juhtumi politseisse
Kohtuistungil vanglast videosilla teel osalenud Artur Yermolayev varjas oma nägu maskiga. Prokuratuuriga kokkuleppele minemiseks oli ta nõus tasuma Eesti riigile 8,5 miljonit eurot, millest enamus läheb petuskeemi ohvritele.
  • 30.04.26, 16:50
Kohus kinnitas kokkuleppe ukrainlasest petukõnekeskuste ühe organisaatoriga
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
  • 29.04.26, 18:57
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Swedbanki rahapesuskandaalis aastaid oma õiguste eest võidelnud Birgitte Bonnesen sai nüüd Rootsi kõrgeimast kohtuastmest rõõmustava uudise. Fotol on ta 2022. aastal kohtusse minemas, kui õiguse mõistmise protsess oli veel pooleli.
  • 21.04.26, 12:45
Swedbanki eksjuht mõisteti õigeks. “See on väga dramaatiline otsus”
2019. aastal võrkturundusfirmalt Lyonessilt eduka müügitöö eest enam kui 250 000 eurot maksnud Lamborghini Huracani saanud Martin Mander turundas hiljem koos äripartneri Sulev Kohjusega uusi krüptoprojekte uhkete sportautode saatel. Nüüd on mõlemad miljonieurose investeerimiskelmuse asjas kahtlusalused, kirjutab Õhtuleht.
  • 24.03.26, 19:28
Prokuratuur esitas laiava elustiiliga krüptoärimeestele kahtlustuse investeerimiskelmuses
Bombay Groupi juhatuse liikme Dajana Tiitsaare (vasakul) sõnul tehakse lõplik otsus, kui palju inimesi koondada, lähipäevil.
  • 22.03.26, 10:56
Nädala äriuudised: koondamiskirves luksusäri kohal ja advokaadi lahkumine uude büroosse
Jätkuvalt toimib Eesti rahapesu transiitriigina, kus finants- ja majanduskeskkonda kasutatakse kuritegeliku tulu algse päritolu varjamiseks, toob Sigrid Nurm välja.
  • 18.03.26, 10:36
Riigiprokurör Sigrid Nurm: roheraha ja krüptoriskid. 2025. aasta trendid majanduskuritegevuses
Varem spordikeskust Teras juhtinud Dmitri Orlov ootab nüüd kohtuotsust, kas ta on toime pannud suures ulatuses rahapesu.
  • 16.03.26, 06:00
Tehing petuskeemiga kiskus Eesti ettevõtja rahapesusüüdistusse
Matis Mäeker on bürood juhtinud 2021. aastast peale.
  • 05.03.26, 12:34
Mäeker jätkab rahapesu andmebüroo juhina veel viis aastat. "Kuritegelikule maailmale halb uudis"
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker Pärnu Raamatupidamiskonverentsil
  • 24.02.26, 17:45
Jürgen Ligi tahab pikendada RABi juhi ametiaega
Endist IRLi liiget ning EASi nõukogu liiget Anti Tammeoksa süüdistati EASi ja KIKi toetusrahade väljapetmises. Kui esimeses kohtuastmes mõisteti ta süüdi, siis teine kohtuaste andis talle õiguse. Samal ajal oli Tammeoksal aga Hollandis ettevõte, millesse jõudis Eesti Keskkonnateenused enamusaktsiate 2500 euro suuruse ostuoptsiooni kasutamise järel miljoneid eurosid.
  • 16.02.26, 06:00
Suure ja tuntud Eesti ettevõtte aktsiatehing Hollandi kaudu oli kõrge rahapesuriskiga
Saame selle selgeks: rahapesu tapab
  • 03.02.26, 06:00
Saame selle selgeks: rahapesu tapab
Swedbanki rahapesust rääkiva “Meepüünise” autorid Axel Gordh Humlesjö (esiplaanil) ja Lars Berge (tagaplaanil) jagasid neljapäeval Äripäeva kontoris raamatutesse autogramme.
  • 01.02.26, 13:42
Swedbanki rahapesu uurinud Rootsi ajakirjanikud: FSB jälgis ka Eesti pankureid
Huumor maandab pingelise olukorra, õpetab Kessler juhte.
  • 16.01.26, 12:01
12 aastat pinget. Finantsinspektsioonis ameti maha pannud Kilvar Kessler: “Ma ei taha tööd teha”
Aasta on 2019. Investor minemas rahapesuteemalisele aktsionäride üldkoosolekule Rootsis.
  • 15.01.26, 11:50
Swedbanki aktsia tõusis pärast uurimisraportit järsult
Äripäev uuris eelmisel aastal Eestis tegutsevaid arvukaid veebikasiinosid. Üks huvitav avastus viis ajakirjanikku Polina Volkovat muudkui järgmiseni ja paljastus nii mõnigi üllatav skeem.
  • 01.01.26, 10:00
"Luubi all" aasta kokkuvõte: õnnelikud juhused ja lood, mis ei ilmunud
Rahapesu andmebüroo piiras krüptomiljonär Ivan Turõgini arvelduskontot, kuid kohus otsustas nüüd, et see oli õigusvastane.
  • 08.12.25, 18:22
Krüptomiljonär seljatas kohtus rahapesu andmebüroo
“Finantsasutustes on tekkinud kaks paralleelset võimuvertikaali – äri vertikaal, mis püüab kasumit teenida ning juriidiline vertikaal, mis püüab end probleemide eest kaitsta,” hindab Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov.
  • 27.11.25, 06:00
Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov: Euroopa finantssüsteemi järab juristokraatia
  • 19.11.25, 06:00
Ulatuslikku püramiidskeemi haarati ka Eesti. Täna algab kohtuasi
Oleg Shvartsman 2007 aastal Venemaal intervjuud andes.
  • 08.11.25, 17:00
Leedu meedia: Kremli eliidile lähedane Vene miljardär omas Eestis ettevõtet
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Äripäev kirjutas Danske pangast läbi liikunud hämarast rahast 2017. aastal. Järgnenud aastal võitsid Äripäeva ja Postimehe ajakirjanikud Danske rahapesu paljastamise eest Bonnieri preemia.
  • 08.10.25, 08:40
Danske rahapesu trahviraha läheb käiku uuel aastal
Kasiinoäri käive on 467 miljonit eurot, 80% sellest tuleb kaughasartmängudest
  • 06.10.25, 16:52
Maksueelis terendab Eesti suurima rahapesuriskiga sektorile
Kriitikud hoiatavad, et globaalse mängupõrgu loomisega võtab riik maineriski ja rahapesuriski, mida me juurde ei taha.
  • 23.09.25, 14:09
Eesti 200 globaalse mängupõrgu eelnõu jõudis riigikokku
Kohtu ees annab praegu ütlusi rahapesus süüdistatav Danske endine töötaja Jevgeni Agnevštšikov (vasakul).
  • 12.09.25, 14:27
Danske kohtuasi jätkub: advokaadi nõudmine ei läinud läbi
Rootsi Swedbanki ähvardab kuni 1 miljardi dollari suurune trahv.
  • 08.09.25, 10:09
Swedbank pääses USAs ühest uurimisest, trahvihirm jääb
Danske kriminaalasjas süüdistatavad avaistungil. Praegu annab ütlusi Jevgeni Agnevštšikov (vestiga), järgmisena peaks ütluseid andma võtmesüüdistatav Erik Lidmets (prillidega).
  • 05.09.25, 13:38
Tallinna Sadama vari kummitab. Danske asjas nõutakse järgmise rahvakohtuniku eemaldamist
USA rahandusministeeriumi terrorismi ja finantskuritegude aseminister John K. Hurley
  • 15.08.25, 10:42
USA kehtestas sanktsioonid Eesti krüptofirmale ja pakub venelastest omanike tabamise eest pearaha
Palju kannatanud endise Äripanga, nüüdse TBB elutee hakkab lõpule jõudma: finantsinspektsioonile ei meeldinud klientide läbipaistmatus ning panga juhtkond otsustas panga likvideerida.
  • 07.08.25, 15:04
“Mõned kliendid ei tahtnud oma raha välja võtta”. Skandaalne Äripank läheneb lõpule
Täitmisregistrite päringute teema vajab päris lahendust
  • 05.08.25, 06:00
Täitmisregistrite päringute teema vajab päris lahendust
Suurettevõtja ja Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
  • 02.08.25, 13:00
Raadiohitid: läbipõlenud noor investor ja Hanschmidti pikaaegne edu
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker mullu Pärnu raamatupidamiskonverentsil.
  • 30.07.25, 09:58
Rahapesu andmebüroo juht: “Meil on õigus pangakontode infot küsida”
Henri Laks on viimaseid päevi börsifirma Hepsori juht – mis seisus jätab ta ettevõtte uuele juhile? Seda küsime Äripäeva raadiohommikus.
  • 29.07.25, 16:00
Raadiohommikus: rahapesu andmebüroo juht jagab selgitusi ja tippjuhi viimased tööpäevad
Parempoolsete esimees ja endine riigi peaprokurör Lavly Perling
  • 29.07.25, 11:24
Lavly Perling: kahju, et riigi asemel seisavad pangad inimeste vabaduse eest
LHV Pank juhatuse esimees Kadri Kiisel ütles, et avalikkuses levitatud väited justkui reguleeriksid pangad ise infopäringutele vastamist, on eksitavad.
  • 25.07.25, 15:56
LHV nõuab rahapesu andmebüroolt pea 250 miljonit eurot
Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • 14.07.25, 17:58
Maksuamet ja rahapesu andmebüroo kaotasid õigust pangakontosid vaadata

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000 testt 16:22